I truffatori hanno rubato NFT per un valore totale di quasi 100 milioni di dollari dal 2021, secondo una ricerca pubblicata da Elliptic, un’entità che gestisce i rischi associati alle criptovalute.
Secondo il rapporto NFTs and Financial Crime di Elliptic, pubblicato mercoledì, gli investitori in criptovalute hanno perso circa 100,6 milioni di dollari a causa di frodi che hanno coinvolto NFTs tra luglio 2021 e luglio 2022.
L’azienda ha rivelato che nel maggio 2022 i criminali hanno rubato circa 23,9 milioni di dollari di token, nonostante il “crollo” del valore degli NFT causato dalla correzione del mercato (stimato in 4.647 asset).
Secondo Elliptic, il token non fungibile (NFT) più costoso che l’azienda ha convalidato nell’ambito della sua indagine è il furto di un CryptoPunk, che varrà circa 490.000 dollari nel novembre 2021. Un singolo investitore di criptovalute ha subito il furto di “16 NFT blue chip del valore di 2,1 milioni di dollari” da parte di truffatori nel dicembre 2021.
Dal 2017, secondo la ricerca, le persone hanno riciclato oltre 8 milioni di dollari utilizzando piattaforme NFT, mentre oltre 328 milioni di dollari sono stati trattati attraverso miscelatori di criptovalute come Tornado Cash, che è stato inserito nella lista nera dell’Office of Foreign Asset Control degli Stati Uniti ad agosto. Entrambi questi metodi sono stati utilizzati per riciclare denaro.
È stato suggerito che il rinomato mixer sia stato “lo strumento di riciclaggio scelto” per la maggior parte degli schemi, dal momento che è stato responsabile della gestione di 137,6 milioni di dollari di trasferimenti di criptovalute provenienti da siti NFT.
È impossibile stabilire quanto le statistiche citate corrispondano al valore effettivo delle criptovalute e dei token non fungibili coinvolti nelle truffe, poiché molti casi di frode di criptovalute e NFT non vengono denunciati o vengono scoperti solo a posteriori. Elliptic ha annunciato nell’aprile 2022 il furto di oltre 2.000 NFT per un valore complessivo di circa 20 milioni di dollari.
Tuttavia, il falso lancio aereo che ha preso di mira i titolari di NFT del Bored Ape Yacht Club ha probabilmente causato perdite per decine di milioni di dollari. Secondo la ricerca condotta da Elliptic, nel mese di luglio 2022 i truffatori hanno rubato NFT Ape per un valore di 58,1 milioni di dollari sia dal Bored Ape Yacht Club che dal Mutant Ape Yacht Club.
Elliptic ha dichiarato una diminuzione dei furti di NFT di alto valore nei mesi di giugno e luglio 2022, mentre ha registrato un aumento dei furti di progetti in fase iniziale di valore inferiore. È probabile che i proprietari di NFT di valore abbiano “nascosto” i loro beni in questo periodo di condizioni di mercato sfavorevoli, evitando le nuove iniziative che hanno maggiori probabilità di essere prese di mira dai truffatori.
I truffatori continuano a prendere di mira gli utenti di criptovalute con attacchi di phishing, sfruttando le falle nei mercati delle criptovalute e utilizzando altri metodi nel tentativo di rubare i loro NFT. Una recente azione legale collettiva potrebbe avere un impatto sul modo in cui la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti definisce i token e se sono considerati o meno titoli.
